شیعه نیوز | خبرگزاری شیعیان جهان | SHIA NEWS

برچسب ها - پولشویی
برچسب: پولشویی
کامران ندری بیان کرد:
اینکه شبکه بانکی جبهه اصلی مبارزه با پولشویی است اظهار... مبارزه با پولشویی گزارش و در واحد اصلی مبارزه با... پولشویی در وزارت اقتصاد آنها را بررسی کنند ...
درباره تشکیل واحدهای مبارزه با پولشویی در بانک ها و... در راستای همان قانون مبارزه با پولشویی است که در... در واقع بانک ها قطعاً باید واحد مبارزه با پولشویی... داشته باشند و این یکی از الزامات مبارزه با پولشویی...
کد خبر: ۲۰۱۹۴۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۸/۱۳


و پولشویی شده است ...
خواری پولشویی معاملات معارض و حتی فرار مالیاتی می شود... جرایم ازجمله پولشویی فرار مالیاتی کلاهبرداری و سند عادی است... پولشویی می گوید « من معتقدم که تنها راه نجات... اتفاق می افتد کریمی ادامه می دهد پولشویی با اتکاء...
کد خبر: ۲۰۱۵۴۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۸/۱۱


فرار مالیاتی و پولشویی از طریق این شبکه انجام می...
کد خبر: ۲۰۱۳۳۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۸/۰۸


پس از پولشویی نسبت به تهیه ارز دیجیتال اقدام می... جهت پولشویی است و اگر افراد اطلاعات بانکی خود را...
کد خبر: ۲۰۰۹۰۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۸/۰۲


خانی -مدیرکل دفتر بازرسی ویژه مبارزه با پولشویی و فرار... مبارزه با پولشویی قرار خواهند گرفت ...
کد خبر: ۱۹۷۷۸۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۷/۰۱


به دنبال پولشویی در ترکیه است گفته می شود تروریست...
کد خبر: ۱۹۶۶۴۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۶/۲۴


به دنبال پولشویی در ترکیه است گفته می شود تروریست...
کد خبر: ۱۹۶۴۵۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۶/۲۳


نفر از جمله یک امام جماعت را به اتهام پولشویی... که بازداشت شدگان در رابطه با پولشویی با اهداف تروریستی...
کد خبر: ۱۹۶۰۱۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۶/۱۷


از رصد و برخورد این پلیس با پولشویی در کشور... با تخلفات آن جزو اولویت های ماست بحث پولشویی است... طور کلی و نه فقط صرفا در موضوع پولشویی با...
کد خبر: ۱۹۵۳۴۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۶/۱۱


شناسایی ماهیت سیستم مشخص شد پولشویی شکل گرفته و در...
کد خبر: ۱۹۵۰۲۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۶/۰۹


به جاعلان حرفه ای و کهنه کارهای پولشویی و تاجران... بستگی به آدم ها دارد حتما برای پولشویی گردش مالی... اما واردات بابت پولشویی و پوشش قاچاق است اما تا... با پولشویی در پلیس مبارزه با مواد مخدر می گذرد...
کد خبر: ۱۹۴۲۷۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۶/۰۲


خدمات مالی ارائه می دهد به پولشویی متهم شد ...
به پولشویی متهم شد تحقیقات درباره این بانک اسلامی از...
کد خبر: ۱۹۴۲۱۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۶/۰۲


گردش مالی و پولشویی های این سایت ها نیز مورد...
کد خبر: ۱۹۳۶۰۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۵/۲۶


رییس پلیس فتای ناجا خبر داد
و گردش مالی و پولشویی های این سایت ها نیز...
کد خبر: ۱۹۳۵۹۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۵/۲۶


و احمد عراقچی برخلاف قوانین مبارزه با پولشویی بوده است... با پولشویی و مبارزه با قاچاق کالا و ارز کرده... قهرمانی مواد ۲۸ آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی...
کد خبر: ۱۹۲۴۰۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۵/۱۳


به شرط بندی پولشویی و خروج سرمایه از کشور خبر...
از کشف یک پرونده مربوط به شرط بندی پولشویی و... بانکی برای سایت های شرط بندی پولشویی و خروج سرمایه...
کد خبر: ۱۹۱۸۸۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۵/۰۷


سرقت پولشویی یا حتی آدم ربائی شوید &bull در زمان...
کد خبر: ۱۹۱۴۳۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۴/۳۱


پولشویی ممنوع است البته باید بین تولید و خرید و... شورایعالی مبارزه با پولشویی خرید و فروش این رمز ارز...
کد خبر: ۱۹۰۶۵۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۴/۱۷


و در راستای پولشویی قاچاق کالا و ارز قاچاق مواد...
و غیرقانونی افتتاح شده بودند و در راستای پولشویی قاچاق... سازی جلوی پولشویی و بسیاری از تخلفات گرفته می شود...
کد خبر: ۱۹۰۳۶۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۴/۱۲


پولشویی بخوانید دور زدن تحریم ها می کنند دستگیری به... پولشویی دستگیر کرد که ادعا می شود در تامین مالی... این فرد را متهم به پولشویی دور زدن تحریم ۱۰...
کد خبر: ۱۹۰۳۲۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۴/۱۱