شیعه نیوز | خبرگزاری شیعیان جهان | SHIA NEWS

برچسب ها - پولشویی
برچسب: پولشویی
با پولشویی و تامین مالی تروریسم تاکید شده است رویکرد...
کد خبر: ۳۰۱۹۲۲   تاریخ انتشار: ۱۴۰۳/۰۹/۱۷


در زندان به سر می برد و اتهاماتش شامل پولشویی...
کد خبر: ۳۰۱۰۵۳   تاریخ انتشار: ۱۴۰۳/۰۸/۲۹


ابزاری برای پولشویی تبدیل شوند و امکان پیگیری و جبران...
صرافی ها می توانند به ابزاری برای پولشویی تبدیل شوند...
کد خبر: ۳۰۰۴۶۱   تاریخ انتشار: ۱۴۰۳/۰۸/۱۹


ارشد مبارزه با پولشویی موسسات اعتباری را مورد رصد و...
تشکیل و ساماندهی واحد مبارزه با پولشویی و تامین مالی... دلیل قصور در اجرای وظایف مدیران ارشد مبارزه با پولشویی... مدیران ارشد مبارزه با پولشویی موسسات اعتباری را مورد رصد... با پولشویی و تامین مالی تروریسم در بانک ها و...
کد خبر: ۳۰۰۳۰۸   تاریخ انتشار: ۱۴۰۳/۰۸/۱۵


که با پولشویی مبارزه کند یکی از راههای مبارزه با... مورد مقررات برای مبارزه با پولشویی طی چندین سال تدوین... ما پیش از این هم قانون مبارزه با پولشویی داشته...
کد خبر: ۳۰۰۲۰۷   تاریخ انتشار: ۱۴۰۳/۰۸/۱۳


کد خبر: ۲۹۹۹۹۹   تاریخ انتشار: ۱۴۰۳/۰۸/۰۸


ترین شبکه پولشویی و فرار مالیاتی کشور با ارزش فعالیت... میلیارد تومان است سردار رحیمی ادامه داد در حوزه پولشویی...
کد خبر: ۲۹۹۹۲۵   تاریخ انتشار: ۱۴۰۳/۰۸/۰۶


خاکستری پولشویی افزود به گزارش شیعه نیوز الجزیره نوشت گروه...
کد خبر: ۲۹۹۸۵۱   تاریخ انتشار: ۱۴۰۳/۰۸/۰۵


بین دولتی که با پولشویی و تامین مالی تروریسم مبارزه...
کد خبر: ۲۹۹۸۵۰   تاریخ انتشار: ۱۴۰۳/۰۸/۰۵


فضای مجازی مشارکت در پولشویی عواید حاصل از جرم و... کلاهبرداری و پولشویی از طریق جذب سرمایه های مردمی و...
کد خبر: ۲۹۹۵۲۵   تاریخ انتشار: ۱۴۰۳/۰۷/۲۸


کلاهبرداری پولشویی و فرار مالیاتی تأسیس شده اند گفت این...
کد خبر: ۲۹۹۴۴۰   تاریخ انتشار: ۱۴۰۳/۰۷/۲۵


مواد مخدر و گاهی در چارچوب پولشویی دریافت می کند...
کد خبر: ۲۹۹۳۳۲   تاریخ انتشار: ۱۴۰۳/۰۷/۲۳


چارچوب مبارزه با مواد مخدر و پولشویی به صورت رسمی...
کد خبر: ۲۹۹۳۱۳   تاریخ انتشار: ۱۴۰۳/۰۷/۲۳


کلاهبرداری پولشویی و تحصیل مال نامشروع خبر داد به گزارش... این اقدام متهم مصداق بارز پولشویی است پوریانی خاطرنشان کرد...
کد خبر: ۲۹۹۰۵۶   تاریخ انتشار: ۱۴۰۳/۰۷/۱۷


و ۱۰ سال حبس به خاطر پولشویی محکوم کردند همچنین... خاطر تحصیل مال مسروقه و پولشویی در مجموع به بیش...
کد خبر: ۲۹۸۱۳۲   تاریخ انتشار: ۱۴۰۳/۰۶/۲۷


مجرمانه از جمله پولشویی و کلاهبرداری را فراهم می کنند...
کد خبر: ۲۹۶۹۵۳   تاریخ انتشار: ۱۴۰۳/۰۵/۳۰


مذکور نیز به جرم پولشویی اموال به دست آمده از... آنها نیز به جرم پولشویی اموال یک گروه جنایتکار سازمان...
کد خبر: ۲۹۵۲۴۹   تاریخ انتشار: ۱۴۰۳/۰۴/۲۱


فرار مالیاتی و یا پولشویی شناسایی و به دستگاه قضایی... که فرار مالیاتی و یا پولشویی داشتند توسط سازمان بازرسی...
کد خبر: ۲۹۵۰۹۵   تاریخ انتشار: ۱۴۰۳/۰۴/۱۸


پولشویی و جعل” دستگیر شده و مراحل قانونی برای ارجاع...
کد خبر: ۲۹۴۸۴۲   تاریخ انتشار: ۱۴۰۳/۰۴/۱۲


جهت پولشویی میلیاردها دلار استفاده می شود در ارتباط هستند...
مذکور که توسط نیروهای مسلح ایران جهت پولشویی میلیاردها دلار...
کد خبر: ۲۹۴۶۰۳   تاریخ انتشار: ۱۴۰۳/۰۴/۰۶