به گزارش «شیعه نیوز»، وزارت خزانه داری آمریکا ، چند روز پیش ، ترکیه را در فهرست حامیان مالی تروریسم قرار داد.
آمریکایی ها اعتراف کردند كه ترک ها به واسطه عدنان محمد امین الراوی حمایت مالی و لجستیكی از داعش در خاورمیانه و سراسر جهان داشته اند.
راوی موسسه‌ای را در ترکیه اداره می کند.
همچنین سؤالاتی در مورد نقش جنجالی آنکارا در حمایت از گروه های تروریستی مختلف ایجاد شده است.
ترکیه به فرماندهان تروریست ها اجازه داده بود تا در این کشور سکونت داشته باشند و از خاک ترکیه برای اقدامات تروریستی خود استفاده نمایند.
دفتر کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری گفت که "راوی" کمک های مالی، فنی و لجستیکی به داعش داشته است.
تحریم های آمریکایی نیز به معنای بلوکه شدن دارایی های راوی در داخل ایالات متحده و اعمال مجازات برای هر طرفی است که با وی معامله کند.
واشنگتن می گوید این اقدامات علیرغم شکست داعش در عراق و سوریه در حال انجام است.
به گفته کارشناسان ، شبکه های پنهان تأمین مالی داعش در ترکیه هنوز هم غیرقابل شناسایی هستند ، حتی اگر این گروه تروریستی از نظر جغرافیایی در سوریه و عراق شکست خورده باشد و دیگر کنترل مناطق خاصی را در دست نداشته باشد .
کالین کلارک ، کارشناس شبکه های تأمین مالی تروریسم ، می گوید که داعش پول خود را در داخل ترکیه از طریق شرکت های واسطه گری مالی که به دنبال سود غیرقانونی هستند ، قرار داده است.
کلارک در مصاحبه با روزنامه "عرب نیوز" پیش بینی کرد که این شبکه ها در بقای داعش در دهه آینده نقش دارند .
طبق گفته واشنگتن از سال 2016 فعالیت ها و ارتباطات عدنان راوی با مسئول مالی داعش تحت کنترل بوده است. سایر اعضای باند عدنان الراوی نیز تحت پیگرد قانونی قرار دارند.
در ژوئن سال 2017 ، ائتلاف بین المللی مبارزه با تروریسم اعلام کرد که فواز الراوی مسئول مالی داعش در یک حمله هوایی به منطقه سوریه آلبوکمال، کشته شد.
این ائتلاف در آن زمان گفت که راوی یک "یک تروریست با تجربه " در انتقال میلیون ها دلار به داعش بود.
فواز الراوی پیشتر صاحب صرافی در آلبوکمال بود که از این طریق توانسته بود میلیون ها دلار از سراسر جهان برای داعش جذب کند.
پس از قتل فواز ، داعش دو عضو خانواده الراوی را به مدیریت امور مالی در "استان فرات" برگزید، یعنی عمر طالب زغیر الراوی و عبدالرحمان علی الحسین الراوی.
طی بررسی های ائتلاف بین المللی مبارزه با داعش یکی دیگر از اعضای خانواده الراوی به نام مشتاق در امر پولشویی نقش داشته است.
مشتاق ، که در بلژیک ساکن بود ، مدیر بخش مهمی از شبکه راوی در ترکیه و عراق در امر پولشویی برای داعش بود.
16 آوریل 2019 ، ائتلاف بین المللی شبکه مالی راوی را "یک شبکه پولشویی با تجربه" توصیف کرد.
ائتلاف بین‌المللی در بیانیه ی خود گفت: اعضای ارشد شبکه راوی ، کار خود را در بخش خدمات مالی شروع کردند تا به رژیم صدام حسین کمک کنند، بتواند تحریم های اوایل دهه نود را دور بزند.
رژیم صدام حسین برای جلوگیری از استفاده از بخش رسمی بانکی برای خرید و فروش نفت از شرکتهای خدمات مالی از جمله شرکت های متعلق به شبکه راوی استفاده میکرد.
پس از آن شبکه راوی با استفاده از روشهای استاندارد پولشویی مانند حذف معاملات از ترخیص ، جمع آوری و قاچاق پول برای تسهیل منابع مالی غیرقانونی داعش ، به حمایت از تسهیل عملیات مالی داعش در سراسر جهان پرداخت.
به طور مثال مقام مسئول وزارت نفت در داعش بین 300 تا 40000 دلار به حساب عمر طالب زغیر الراوی منتقل کرده، که یکی از افراد تحت تحریم است.
در پایان بیانیه ائتلاف بین‌المللی مبارزه با تروریسم آمده است :
این مقام داعشی از راوی خواسته بود كه با پول آنها طلا خرید و فروش کند.
2. همه کشورها از این راههای گربه رو دارند و استفاده میکنند؛ همگی پولشویی را ممنوع و تروریسم را محکوم میکنند؛ امّا برای خودشان استثناء قائلند؛ و تا وضع عالم بر این منوال است، امنیت دست‌نیافتنی است
3. میدانید عصر پساکرونا چیست؟ عصر سقوط دولتهاست، چون ملّتها کم کم دارند بیدار میشوند و از کسی که دارد زیر لحافی خیانت میکند بیزاری خواهند جست؛ لذا ملّتها دولتهای خود را ساقط خواهند کرد؛ بنده به شخصه اهل بیرون آمدن از خانه نیستم نه قبل کرونا و نه حین کرونا و نه بعدش، و به فرمایش «لابد للناس امیر برّ أو جائر» معتقدم؛ ولی دولتها دارند مرزها و حدود خیانت و خباثت را حتّا نسبت به ملّتهای متبوعشان، در می‌نوردند