برچسب ها - پولشویی

برچسب: پولشویی

دولت دهلی نو که وی را متهم به پولشویی و... پولشویی دربنیاد تحیقات اسلامی ذاکر نایک درحال بررسی است فرد...

کد خبر: ۱۶۶۰۰۲ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۴/۱۶

شرایط و مقدار ارز ورودی و خروجی همراه مسافر

مدیرکل دفتر مبارزه با قاچاق ارز و پولشویی ستاد مرکزی...

می شود مدیرکل دفتر مبارزه با قاچاق ارز و پولشویی... این ارز شامل تهدید پولشویی نیست پرهام فر گفت میزان... پولشویی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز بیان...

کد خبر: ۱۶۵۹۹۷ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۴/۱۶

جلسه شورای هماهنگی اقتصادی با حضور سران قوا برگزار شد

اقدام جدی در فضای حقوقی کشور برای مبارزه با پولشویی...

کد خبر: ۱۶۵۵۸۶ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۴/۰۹

زمان دسترسی به مواد مخدر در ایران پایین است

اراده ای برای برخورد با پولشویی حاصل از قاچاق مواد...

کد خبر: ۱۶۵۳۵۹ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۴/۰۵

تعداد پرونده‌ها حدود ۹۰۰ هزار مورد افزایش داشته است

کنند همچنین گاهی پولشویی هایی در این رابطه صورت گرفته...

کد خبر: ۱۶۵۲۵۰ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۴/۰۳

دستورالعمل ارز همراه مسافر اصلاح شد

و مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت امور...

کد خبر: ۱۶۲۸۰۳ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۲/۲۳

دستگاه‌های اجراکننده قانون مبارزه با پولشویی مشخص شدند

با پولشویی را مشخص کردند ...

بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی با 116 رای... زیر جایگزین ماده 5 قانون مبارزه با پولشویی می شود... آیین نامه های مصوب هیئت وزیران در ارتباط با پولشویی...

کد خبر: ۱۶۲۶۷۹ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۲/۱۹

پول کثیف هیزم آتش بحرانها در افغانستان

چون پولشویی در ساختارهای بانکی غرب مشکل و پیچیده است...

کد خبر: ۱۶۲۴۶۷ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۲/۱۶

مبلغ سلفی مصر حزب الله را به حمایت از تروریسم متهم ساخت

الله مبنی بر پولشویی و حمایت از جریان های تروریستی...

کد خبر: ۱۶۱۹۶۴ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۲/۰۸

از پولشویی تا ارائه قلک، حربه موسسات خیریه تقلبی

یک موسسه خیریه اقدام به پولشویی کرده و سبب سلب...

کد خبر: ۱۶۱۰۰۶ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۱/۲۱

دستگیری ۴ عضو باند کلاهبرداری و پولشویی در البرز

فرمانده انتظامی البرز از انهدام باند کلاهبرداری و پولشویی در...