شیعه نیوز | خبرگزاری شیعیان جهان | SHIA NEWS

برچسب ها - پولشویی
برچسب: پولشویی
مالی باندهای مواد مخدر آموزش های مرتبط با پولشویی و...
کد خبر: ۱۷۶۷۲۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۲۴


فرار مالیاتی و پولشویی در استان های قزوین تهران و...
کد خبر: ۱۷۶۳۲۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۱۷


وقوع پولشویی است گفت این سوال را باید از همتی... و به پولشویی مشکوک باشد باید وزارت اقتصاد این موضوعات...
کد خبر: ۱۷۶۲۷۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۱۶


دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در عملیات پولشویی آغاز خواهد...
کد خبر: ۱۷۶۲۱۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۱۵


مرکزی پیگیر نقش قاچاقچیان در پولشویی دبیرکل ستاد مبارزه با... به پرسشی دیگر درباره پولشویی و نقش قاچاقچیان مواد مخدر...
کد خبر: ۱۷۶۰۳۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۱۲


حساب صرفا برای پوشش فعالیت های مجرمانه پولشویی و فرار...
کد خبر: ۱۷۵۵۶۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۰۳


گروه بین المللی ناظر بر پولشویی و تامین مالی تروریسم...
کد خبر: ۱۷۵۲۸۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۲۸


در مبارزه با پولشویی انجام خواهد داد ...
زمینه مبارزه با تروریسم و پولشویی افزایش دهند همچنین سویلو...
کد خبر: ۱۷۵۱۷۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۲۷


های قانون مقابله با پولشویی و کنوانسیون پالرمو به مجمع... همه اصلاحات در لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی از...
کد خبر: ۱۷۴۹۶۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۲۴


پولشویی و بازآفرینی مبادلات بانکی به دغدغه اصلی این روزهای...
مسئله پولشویی را هدف قرار داده است در شهرهای مرزی... میلیون ریال به آنها اجاره دهند پولشویی و اختراع راه... گفته بود پولشویی گسترده در ایران یک واقعیت است و... در ایران "خیلی ها از پولشویی منفعت می برند" و...
کد خبر: ۱۷۴۸۸۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۲۱


قضایی گوناگون در زمینه قاچاق کالا و پولشویی با ارزش... کلاهبرداری قاچاق پولشویی و پرداخت رشوه است پرونده درمنی ۱۵۶...
کد خبر: ۱۷۴۷۵۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۱۹


کرد در تمام دنیا پولشویی وجود دارد در کشور ما...
کد خبر: ۱۷۴۶۸۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۱۸


سعود شیخ سلیمان العلوان را به پولشویی حضور در جلسات...
کد خبر: ۱۷۴۰۶۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۰۷


را با پولشویی در کشور و اقدام به خرید ملک...
کد خبر: ۱۷۳۸۰۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۰۳


ابعاد مختلف از جمله مقابله با قاچاق پولشویی درمان بازتوانی... پولشویی سختگیرانه و بازدارنده است طبق این قوانین معتاد هم...
کد خبر: ۱۷۲۹۳۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۱۵


رمز نگار شده جهت امور غیرقانونی و پولشویی ترغیب و...
کد خبر: ۱۷۲۸۵۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۱۴


نشده بلکه از سوی دفتر مبارزه با پولشویی صادر شده...
کد خبر: ۱۷۲۸۱۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۱۳


و غیر قانونی و اقدامات برخی افراد برای پولشویی اتخاذ... هستند و بیشتر این منابع پولی از راه پولشویی و... دیگر قربانیان پولشویی است که میلیاردها روپیه به حسابش واریز... است بنابر این گزارش افرادی که در پولشویی دست دارند...
کد خبر: ۱۷۲۶۰۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۰۹


داعش مبارزه کنند داعش با پولشویی ۴۰۰ میلیون دلاری که...
کد خبر: ۱۷۱۷۶۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۲۴


منابع خود را از طریق پولشویی افزایش دهد العربیه در...
کد خبر: ۱۷۱۷۵۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۲۴