به گزارش «شیعه نیوز»، متهم این پرونده بدون رعایت قوانین و مقرارت بانکی کشور و همچنین عدم اخذ مجوز از بانک مرکزی، اقدام به خرید و فروش ارز و صدور حوالجات ارزی به صورت مخفیانه کرده است و در بازده زمانی دو سال با سوء استفاده از حساب‌های بانکی اعضای خانواده خود، مرتکب قاچاق ارز به ارزش تقریبی ۳۰۰ میلیارد ریال شده است.
در جریان بازرسی از منزل متهم، مقادیر قابل توجهی ارز شامل دلار، یورو ، پوند، دینار، بات تایلند، یوان چین، لیر ترکیه و منات آذربایجان به همراه دستگاه تست ارز و همچنین چند دستگاه پوز کشف و ضبط شده است.
اکثر مشتریانی که در این پرونده با متهم در ارتباط بودند از سودجویان استان بوده اند که در جریان نوسانات ارزی سال گذشته، سرمایه‌های ریالی خود را به ارز تبدیل کرده و به بهانه خرید ملک، زمین و ...، منابع ارزی کشور را به مقصد کشورهای بیگانه خارج کردند.