به گزارش «شیعه نیوز»، سرهنگ جهانگیر تقی پور بیان داشت: بیستم آبانماه پرونده‌ای با موضوع کلاهبرداری با میزان ۴۰ میلیارد ریال به دادخواهی تعدادی از شهروندان علیه فردی به نام علی از سوی شعبه سوم بازپرسی دادسرای ناحیه ۸ تهران جهت رسیدگی تخصصی و جلب متهم به معاونت مبارزه با جعل و کلاهبرداری ارجاع داده شد.
وی افزود: در شروع تحقیقات شاکیان به اداره ۱۴ پلیس آگاهی دعوت و از آن‌ها تحقیقاتی بعمل آمد که طی آن مشخص شد متهم با ارایه حواله‌هایی از بانک مرکزی مدعی بوده که می‌تواند از طریق این حواله‌ها دلار، یورو و سکه را پایین‌تر از قیمت بازار تهیه نماید.
معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی گفت: متهم مبلغی حدود ۴ میلیارد ریال از مالباخته‌ها تحویل و تاریخی را جهت تحویل سکه و دلار و ... به آن‌ها اعلام می‌کند، اما وقتی که در تاریخ مورد نظر با وی تماس گرفته می‌شود مشخص می‌شود متهم با خاموش کردن گوشی همراه خود متواری شده است.
سرهنگ تقی پور با اشاره به اینکه حواله‌هایی که متهم به مالباخته‌ها تحویل داده بود جعلی و فاقد اعتبار و اصالت بود، عنوان داشت: متهم که به دنبال خروج از مرز‌های آبی کشور بود در جزیره کیش پنهان شده بود که با اقدامات پلیسی محل اختفای متهم در این جزیره شناسایی و متهم در یک عملیات ضربتی و غافلگیرانه توسط پلیس دستگیر و به تهران انتقال داده شد.
متهم خود را کارمند یکی از بانک‌های فعال کشور معرفی و با دادن وعده تهیه دلار، یورو و سکه با قیمتی به مراتب پایین‌تر از قیمت بازار طعمه‌های خود را فریب می‌داده است.
مالباخته در اظهارات خود اعلام داشت که اواخر مرداد ماه سال جاری متهم که خودش را کارمند بانک معرفی می‌کرد مدعی بود که در کار دلار هستم و اگر شما سرمایه گذاری کنید من می‌توانم سود خوبی به شما بدهم من هم ۳۵۰ میلیون تومان وجه نقد به حساب وی واریز کردم که بعد‌ها فهمیدم چه اشتباه بزرگی مرتکب شده ام.
وی با اشاره به اینکه تا کنون ۸ نفر از کسانی که متهم با این شیوه و شگرد حدود ۴ میلیارد تومان از آن‌ها کلاهبرداری کرده است شناسایی و علیه متهم شکایت کرده اند، گفت: متهم با قرار وثیقه ۸ میلیارد تومانی شعبه سوم دادسرای بازپرسی ناحیه ۸ تهران برای تحقیقات بیشتر در اختیار اداره ۱۴ پلیس آگاهی است .